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天津天狮生物发展有限公司(天狮生物)：关于公司治理的公告

尊敬的股东、投资者：

天津天狮生物发展有限公司一直以来注重公司治理，秉承透明、公正、规范、高效的原则，积极推进企业治理体系建设，并持续加强公司内部控制和风险管理。经过多年的发展和实践，公司治理水平和效果不断提升，为公司健康稳定发展奠定了坚实的基础。

股权结构

截至2021年9月30日，公司总股本为2.25亿股。公司股权结构相对稳定，股东数量从2004年的48户增长至2021年的130户，最大单一股东持股比例不超过10%。

董事会

公司董事会是公司最高决策机构，由7名董事组成，其中1名独立董事。目前公司董事会由有丰富行业和管理经验的人士组成。董事长同时任公司总经理，履行公司经营管理职责，保证公司规范运作和持续发展。

监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名独立监事。监事会负责监督公司经营活动和财务状况，对公司董事会和高级管理人员的决策和行为进行监督，保证公司经营活动合法、合规、准确、完整。

高级管理人员

公司高级管理人员队伍结构合理，经验丰富、素质过硬、执行力强。公司实行董事会、总经理办公室、财务部、经营部等职能部门的管理模式。公司总经理办公室主要负责公司战略规划和管理、内部控制和风险管理等；公司财务部门负责账务管理和财务报告制定；公司经营部门主要负责经营管理、市场开拓和销售管理等职能。

内部控制和风险管理

公司建立了全面、科学、有效的内部控制和风险管理体系，通过制定内部控制制度、完善管理流程、建立内控检查机制、实施风险评估、加强内部审计等方式，不断提升内部控制和风险管理能力。

同时，公司加强了内部全员意识、加大对潜在风险的把控力度，进一步提升了公司的风险管理能力和履行社会责任的水平。

透明、公正、规范

公司治理一直秉承透明、公正、规范原则，严格遵守相关法律法规和交易所规则，及时、准确、完整地披露公司信息，确保信息披露真实、准确、完整、及时。公司每年都会发布年度报告、半年度报告和季度报告，及时向各方面的利益相关者披露公司经营成果和风险状况。

总之，公司治理体系不断健全，公司治理水平不断提升，这为公司健康发展提供了强有力的保障，也为各位股东投资提供了稳定而又可靠的投资环境。公司将继续投入更多的精力和资源，不断提高公司治理水平和效果，进一步树立良好的企业形象，实现公司高质量发展。

谨此公告！

天津天狮生物发展有限公司董事会2021年11月17日